Jandarma Genel Komutanlığı, Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 4’ü klasman hakemi toplam 38 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin hesaplarında 37 milyar 645 milyon TL’lik hareket tespit edildi; büyük miktarda para, altın, gümüş ve dijital materyal ele geçirildi.
9 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin merkezli olarak Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini iletti.
Operasyonların, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması”, “Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet”, “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında yürütüldüğü aktarıldı.
4’ü Klasman Hakemi, 38 Şüpheli Yakalandı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen planlı çalışmalar sonucu 38 şüpheli gözaltına alındı.
Açıklamada, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri ifade edildi.
Kripto Varlık Üzerinden 816 Milyon TL’lik Transfer Zinciri
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yasa dışı gelirleri gizlemek amacıyla kripto varlık hesapları üzerinden 816 milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturduğu tespit edildi.
Yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paranın kayıt altına alınmadan yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılara aktarılmasıyla vergi kaybına yol açıldığı belirtildi.
Toplam 3,7 Milyar TL’lik Para Transferi Yapıldığı Ortaya Çıktı
Açıklamada, şüphelilerin bugüne kadar suçlardan elde edilen gelirlerle yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi gerçekleştirdiğinin belirlendiği aktarıldı.
Ele Geçirilen Malzemeler
Operasyonlarda yapılan aramalarda şunlar ele geçirildi: 630 bin dolar, 151 bin euro, 5 milyon 183 bin TL nakit, 200 kg gümüş, 5 kg altın, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 soğuk cüzdan ile birlikte çok sayıda dijital materyal
Mal Varlıklarına El Konuldu
“Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” kapsamında: 2 şirkete ait tüm taşınır ve taşınmazlara, 3 gayrimenkule, 6 lüks araca ve 1 milyon 300 bin euro mevduata el konuldu.
